Blanchiment

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Opération par laquelle de l'argent dit sale est blanchi. De l'argent non déclaré ou provenant d'activités illicites est réinjecté dans une économie déclarée via des sociétés écrans par exemple.

Ainsi de l'argent provenant de la mafia peut être injecté dans une société via des fausses factures. La société va alors déclarer ses revenus et ainsi blanchir cet argent. Le blanchiment de l'argent peut aussi fonctionner avec les jeux d'argent. Les mafias n'hésitent pas dans certains cas à racheter des billets gagnants de loterie à des montants supérieurs à la valeur du gain afin de légaliser cet argent. L'argent dit sale est alors dans les mains du particulier qui avait initialement gagné et non dans les mains de la mafia.